企业管治

企业管治

目标和原则 本集团一直致力维持一个优良可靠的企业管治架构,以就本集团管理方针和方向为本公司股东提供一个具透明度、公开和负责的架构。为强化董事会运作及使其更为专业,董事会辖下有五个委员会,计有审核委员会、薪酬委员会、提名委员会、投资委员会及企业管治委员会,各自执行不同的职责。 点击查看

公司章程 (本公司组织章程大纲及新细则应以英文本为准,任何中文译本不得更改或影响其解释。) 点击查看

股东提名侯选董事的程序 根据本公司公司细则第113条规定,本公司可不时於股东大会透过普通决议案选举, 或授权董事选举或委任任何人士作为董事以填补临时空缺或作为增补董事, 惟董事人数不得得超过本公司股东於股东大会上釐定的上限。 点击查看

董事会成员多元化政策 董事会成员多元化政策(「政策」)载列多元化本公司董事会(董事会」)成员的途径。 点击查看

企业管制 点击查看

  • 王传栋  主席
  • 石善博  总裁
  • 葛彬  副主席
  • 王添根  首席财务官
  • 杜文民  非执行董事
董事会名单与其角色和职能 董事会名单与其角色和职能 点击查看

审核与风险管理委员会 审核委员会成员包括两名独立非执两行董事黄得胜先生和俞汉度先生,及一名非执行董事王彦先生。俞汉度先生为审核委员会主席。审核委员会协助董事会就本集团财务申报过程、内部监控与风险管理以及内部核数职务的效率提供独立客观的审阅,旨在提升董事会的效率、问责度、透明度和客观性。 点击查看

薪酬委员会 薪酬委员会成员包括名独立非执行董事黄得胜先生和俞汉度先生,及一名非执行董事杜文民先生。黄得胜先生为薪酬委员会主席。薪酬委员会的职责为(其中包括)就本集团有关董事与高级管理层人员酬金政策及架构向董事会提供建议,并参考董事会不时议决的公司目标及目的,检讨及批准按表现厘定的薪酬。 点击查看

提名委员会 提名委员会成员包括三名独立非执行董事黄得胜先生,于剑女士及秦朝葵先生,及两名执行董事王传栋先生和石善博先生。王传栋先生为提名委员会主席。提名委员会的主要目的为协助董事会就委任新董事加入董事会制定正式、经审慎考虑及具透明度的程序。提名委员会的职责亦包括(其中包括)定期检讨董事会架构、规模及组成,并就任何建议更改向董事会提供意见。 点击查看

投资委员会 投资委员会成员包括一名独立非执行董事黄得胜先生,两名非执行董事魏斌先生和陈鹰先生,及一名执行董事王传栋先生。魏斌先生为投资委员会主席。投资委员会的主要目的是协助董事会就下游城市燃气业务(属于董事会授权的投资门坎范围内)作出投资决定。 点击查看

企业管治委员会 企业管治委员会包括三名独立非执行董事黄得胜先生,秦朝葵先生和于剑女士,及两名执行董事石善博先生和王添根先生。于剑女士为企业管治委员会主席。企业管治委员会的主要目的是协助董事会制定及检讨适用于本公司的企业管治政策及常规,并向董事会提出建议。 点击查看

股东通讯政策 点击查看

有关补发已遗失公司股份证明书之公告 点击查看